Регистрация финансовой компании

Регистрация финансового учреждения

Финансовое учреждение - юридическое лицо, которое в соответствии с законом предоставляет одну или несколько финансовых услуг и которое внесено в соответствующий реестр в порядке, установленном законом.

К финансовым учреждениям принадлежат банки, кредитные союзы, ломбарды, лизинговые компании, доверительные общества, страховые компании, учреждения накопительного пенсионного обеспечения, инвестиционные фонды и компании и другие юридические лица, исключительный видом деятельности которых является предоставление финансовых услуг.

Наша юридическая фирма оказывает услуги по регистрации всех видов финансовой компании “под ключ”, специфика создания и деятельность которых определяется специальными нормативно-правовыми актами.

Этапы создания финансовой компании:

• Регистрация финансовой компании как юридического лица в отделе регистрации юридических лиц;
• Включение финансовой компании в реестр финансовых учреждений;
• Постановка на учет финансовой компании в Госфинмониторинг.

Виды финансовых услуг финансовой компании:

• Факторинг
• Кредитование за счет собственных средств
• Финансовый лизинг
• Привлечение денежных средств от юридических лиц, с обязательством их последующего возврата
• Предоставление гарантий
• Предоставление поручительств.

Документы и информация для регистрации юридического лица:

• Название компании
• Ксерокопии основных страниц паспортов участников и состава органов руководства
• Ксерокопия идентификационных номеров участников и состава органов руководства
• Информация о размере уставного капитала
• Если несколько участников финансовой компании – информация о распределении долей между ними в уставном капитале
• Информация о видах деятельности
• Информация о система налогообложения
• Информация о местонахождении финансовой компании
• Доверенность (выданная каждым участником), удостоверенная нотариально, на представителя юридической фирмы с обозначением всего необходимого перечня полномочий.

В соответствии с законодательством Украины за включение финансовой компании в реестр финансовых учреждений государственная пошлина не уплачивается.

Разрешение на осуществление финансовых услуг предоставляет Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг).

Требования к уставному капиталу:

Собственный капитал финансового учреждения должен составлять не менее трех миллионов гривен, при условии, что такое финансовое учреждение предоставляет один вид финансовой услуги.

В случае, если финансовая компания предоставляет два и более видов финансовых услуг, размер собственного капитала должен составлять не менее 5-ти миллионов гривен. Формирование уставного капитала финансовой компании осуществляется денежными средствами.

Квалификационные требования:

Директор, главный бухгалтер, а также ответственный за проведение финансового мониторинга в финансовой компании должны соответствовать требованиям законодательства в отношении трудового стажа, деловой репутации и пройти курсы повышения квалификации для руководителей и главных бухгалтеров финансовых учреждений.

Срок регистрации финансового учреждения - 2 месяца.

Обращайтесь к нам за бесплатными консультациями!