Реєстрація фінансової компанії

Реєстрація фінансової установи

Фінансова установа - юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг та яка внесена до відповідного реєстру в порядку, встановленому законом.

До фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, винятковий видом діяльності яких є надання фінансових послуг.

Наша юридична фірма надає послуги з реєстрації всіх видів фінансової компанії "під ключ", специфіка створення і діяльність яких визначається спеціальними нормативно-правовими актами.

Етапи створення фінансової компанії:

• Реєстрація фінансової компанії як юридичної особи у відділі реєстрації юридичних осіб;
• Включення фінансової компанії в реєстр фінансових установ;
• Постановка на облік фінансової компанії в Держфінмоніторинг.

Види фінансових послуг фінансової компанії:

• Факторинг
• Кредитування за рахунок власних коштів
• Фінансовий лізинг
• Залучення грошових коштів від юридичних осіб, з обов'язком їх наступного повернення
• Надання гарантій
• Надання порук.

Документи та інформація для реєстрації юридичної особи:

• Назва компанії
• Ксерокопії основних сторінок паспортів учасників і складу органів керівництва
• Ксерокопія ідентифікаційних номерів учасників і складу органів керівництва
• Інформація про розмір статутного капіталу
• Якщо декілька учасників фінансової компанії - інформація про розподіл часток між ними в статутному капіталі
• Інформація про види діяльності
• Інформація про систему оподаткування
• Інформація про місцезнаходження фінансової компанії
• Довіреність (видана кожним учасником), засвідчена нотаріально, на представника юридичної фірми з позначенням всього необхідного переліку повноважень.

Відповідно до законодавства України за включення фінансової компанії в реєстр фінансових установ державне мито не сплачується.

Дозвіл на здійснення фінансових послуг надає Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг).

Вимоги до статутного капіталу:

Власний капітал фінансової установи повинен становити не менше трьох мільйонів гривень, за умови, що така фінансова установа надає один вид фінансової послуги.

У разі, якщо фінансова компанія надає два і більше видів фінансових послуг, розмір власного капіталу має становити не менше 5-ти мільйонів гривень. Формування статутного капіталу фінансової компанії здійснюється грошовими коштами.

Кваліфікаційні вимоги:

Директор, головний бухгалтер, а також відповідальний за проведення фінансового моніторингу у фінансовій компанії повинні відповідати вимогам законодавства щодо трудового стажу, ділової репутації і пройти курси підвищення кваліфікації для керівників та головних бухгалтерів фінансових установ.

Строк реєстрації фінансової установи - 2 місяця.

Звертайтесь до нас за безкоштовними консультаціями!