Домой Отправить почту В избранное Друкувати
Английский язык ENG Русский  язык РУС Украинский язык УКР
тел.: (044) 240-75-10
(050) 462-75-10
(050) 334-84-55
email: info@respectum.com

 

Реєстрація фінансової компанії

Реєстрація фінансової установи

Фінансова установа - юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг та яка внесена до відповідного реєстру в порядку, встановленому законом.

Реєстрація фінансової компанії 

До фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, винятковий видом діяльності яких є надання фінансових послуг.

Наша юридична фірма надає послуги з реєстрації всіх видів фінансової компанії "під ключ", специфіка створення і діяльність яких визначається спеціальними нормативно-правовими актами.

Етапи створення фінансової компанії:

  • Реєстрація фінансової компанії як юридичної особи у відділі реєстрації юридичних осіб;
  • Включення фінансової компанії в реєстр фінансових установ;
  • Постановка на облік фінансової компанії в Держфінмоніторинг.

Види фінансових послуг фінансової компанії:

  • Факторинг
  • Кредитування за рахунок власних коштів
  • Фінансовий лізинг
  • Залучення грошових коштів від юридичних осіб, з обов'язком їх наступного повернення
  • Надання гарантій
  • Надання порук.

Документи та інформація для реєстрації юридичної особи:

  • Назва компанії
  • Ксерокопії основних сторінок паспортів учасників і складу органів керівництва
  • Ксерокопія ідентифікаційних номерів учасників і складу органів керівництва
  • Інформація про розмір статутного капіталу
  • Якщо декілька учасників фінансової компанії - інформація про розподіл часток між ними в статутному капіталі
  • Інформація про види діяльності
  • Інформація про систему оподаткування
  • Інформація про місцезнаходження фінансової компанії
  • Довіреність (видана кожним учасником), засвідчена нотаріально, на представника юридичної фірми з позначенням всього необхідного переліку повноважень.

Відповідно до законодавства України за включення фінансової компанії в реєстр фінансових установ державне мито не сплачується.

Дозвіл на здійснення фінансових послуг надає Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг).

Вимоги до статутного капіталу:

Власний капітал фінансової установи повинен становити не менше трьох мільйонів гривень, за умови, що така фінансова установа надає один вид фінансової послуги.

У разі, якщо фінансова компанія надає два і більше видів фінансових послуг, розмір власного капіталу має становити не менше 5-ти мільйонів гривень. Формування статутного капіталу фінансової компанії здійснюється грошовими коштами.

Кваліфікаційні вимоги:

Директор, головний бухгалтер, а також відповідальний за проведення фінансового моніторингу у фінансовій компанії повинні відповідати вимогам законодавства щодо трудового стажу, ділової репутації і пройти курси підвищення кваліфікації для керівників та головних бухгалтерів фінансових установ.

Строк реєстрації фінансової установи - 2 місяця.

Звертайтесь до нас за безкоштовними консультаціями!

Реєстрація